姑苏昀冢电子科技股份有限公司2021年度陈说摘要

　　1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所（）网站仔细阅读年度陈说全文。

　　公司已在本陈说“第三节 处理层评论与剖析”之“四、危险要素”中详细宣布了或许面对的危险，提请出资者留意查阅。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　5 天衡管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　上市公司拟向整体股东每10股派发现金盈利1.34元（含税）。到2021年12月31日，公司的总股本为120,000,000.00股，以此核算算计拟派发现金盈利16,080,000.00元（含税）；本年度公司现金分红占公司2021年度兼并报表归归于上市公司股东净赢利的份额为103.75%；本次赢利分配不送红股，也不进行本钱公积转增股本。

　　如在施行权益分配的股权登记日前公司总股本发生改动的，拟坚持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　上述2021年年度分配计划现已公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十六次会议审议经过，独立董事宣布了清晰赞同的独立定见，该计划尚待公司2021年年度股东大会审议。

　　公司首要从事光范畴零部件及轿车电子、光电半导体等范畴产品的研制、规划、出产制作和出售，经过产品的自主工艺规划、模具自主开发和超精细加工为支撑，依托冲压、电镀、注塑、SMT、芯片封装测验、拼装等先进工艺，及配套的主动化装备研制才干和产品立异才干，为客户供给精细电子零部件产品和集成计划的一体化制作。公司的精细电子零部件产品现在首要运用在智能手机摄像头中的音圈马达VCM和摄像头模组CCM，一起，公司正在活跃开辟轿车电子、光电半导体电子、家电等其他运用范畴。

　　公司凭仗优秀的产品规划才干和产质量量与下流许多龙头企业建立了长时刻亲近的战略协作联系。马达相关的电子零部件首要客户为新考虑、TDK、三美和中蓝光电等国内外龙头马达出产商；摄像头模组相关电子零部件首要客户为欧菲光、舜宇光学、丘钛科技等光学范畴实力雄厚的摄像头模组出产商。光学范畴首要的终端客户为小米、OPPO、VIVO、荣耀和华为等手机品牌厂商。

　　公司不断拓宽在轿车电子范畴的客户集体，现在的首要客户为捷太格特、三井金属，并连续经过了京西重工、东瀛电装、亚太机电、上海汇众等轿车范畴的系统认证。

　　在光电导体范畴，电子陶瓷已完结小批量量产，首要客户为三安光电、安徽锐拓、穗晶光电、升谱光电、鸿利智汇；一起现现已过给客户送样并验证的客户首要有欧司朗、深圳瑞丰光电、晶能光电。

　　公司的首要产品为摄像头光学模组CCM和音圈马达VCM中的精细电子零部件，首要运用在手机光学范畴。此外，公司在轿车电子范畴的产品正处在小订单量产爬坡期，在家电范畴的产品出售规划稳步上升，在光电半导体范畴的产品处于小批量产阶段。

　　在出产精细电子零部件的一起，公司也应客户要求，规划和开发部分用于精细电子零部件出产的模具，出售给客户后用于客户的精细电子零部件的出产，并为部分客户供给精细电子零部件的电镀加工服务。

　　公司出产的CCM组件首要包含支架、镜头组中的镜筒、IR红外滤光片组件和双摄/多摄模组结构。公司能够出产音圈马达VCM中的绝大部分零部件，包含基座、垫片、簧片、镜头载体等首要零部件。公司能够应客户的规划要求供给整套规划和集成计划，并能够拼装完好的音圈马达供给给客户。

　　轿车电子范畴是公司未来的展开要点。当时公司批量出产轿车角触摸球轴承坚持架、轿车电子模块、转向系统部件等产品，首要触及轿车转向系统，轿车门窗系统和底盘制动系统；未来公司计划将车载电子设备周边一切精细零部件模组都归入出产规划。

　　公司家电范畴产品少数出货中，首要客户为日本大金和日本天线，供给产品是电气盖盒和天线。

　　光电半导体范畴是公司要点拓宽的新方向。2020年公司开端选用DPC（Direct Plated Copper，直接镀铜陶瓷基板）技能研制“高导热陶瓷电子线路基板”，现在已研制成功并正式量产。产品首要应作用于大功率LED照明、紫外LED、5G通讯微基站射频器材、传感器和电力电子功率器材等范畴。

　　2)金属刺进成型件,首要运用于音圈马达VCM、光学模组CCM、家电和轿车电子范畴;

　　6）陶瓷基板，陶瓷基板产品已研制成功并进入量产阶段，首要运用于大功率LED照明、紫外LED、5G通讯微基站射频器材、传感器和电力电子功率器材等范畴。

　　公司现出售的模具首要为精细注塑模具及精细冲压模具，系应客户要求进行规划和开发并出售给客户，首要用于客户精细电子零部件产品的出产。

　　公司从事的电镀加工事务是指，依据客户需求，经过对电镀用药液浓度、pH值、电阻值、电流值、浴槽温度等参数进行个性化设置，运用电解的原理将精细电子零部件铺上一层金属，以添加产品的抗腐蚀性、硬度、导电性，还能够避免磨耗及添加外表漂亮。

　　公司的首要产品金属刺进成型件、CMI件和金属冲压件会依照客户的定制化需求进行电镀加工。

　　公司与下流商场坚持着严密的联络。技能团队在经过谨慎的商场查询后，会出具《可行性剖析陈说》，若评定经过，则进入样品规划阶段。规划初期，技能团队会依据指引入行“规划FMEA”，即失效形式与影响剖析，经过对各个零件及构成工序逐个拆解，找出一切潜在的失效形式和相应成果，以便预先采纳必要办法防备，然后进步规划的一起性与牢靠性。在样品规划完结并经过复核后，技能团队和出产团队依据实践承认工艺流程和施行“工程FMEA”。在经过打样和流程规划后，即可投入模具出产或设备出产，为产品量产打下坚实根底。首要研制形式如下图所示：

　　公司建立资材部担任出产所需的原资料、辅料、出产设备等物资的收买，确立了“以产定购和估计备货”的收买形式，选用“以产定购”是由于公司产品首要是针对特定客户研产出产的，具有定制化特征，因而，针对出售和出产所需而承认原资料收买量；选用“估计备货”是由于公司的终端用户首要从事3C作业，产品更新迭代速度较快，为确保能随时呼应终端用户的产品需求、及时向供给链下流厂商交货，公司一般会猜测订单量并对部分原资料和辅料进行提早收买、合理备货。

　　公司建立资材部担任出产所需的原资料、辅料、出产设备等物资的收买，确立了“以产定购和估计备货”的收买形式，选用“以产定购”是由于公司产品首要是针对特定客户研产出产的，具有定制化特征，因而，针对出售和出产所需而承认原资料收买量。详细而言，各部分依据出产需求填写请购单。接到请购单后，收买人员依据物料类别从《合格供给商名册》中挑选适宜的供给商，接着将已签核的《收买单/订货合同》供给给供给商，并要求供给商承认回传，收买人员不定时对供给商产品的交给进行监控，填入《交期管控表》。公司要求供给商交货时有必要随货附送货单，由收买人员告诉仓管人员签收，仓管人员对品名、料号、标准、数量进行承认后暂收，对必检品告诉质量部查验。在此进程中，若需求进行特别选用，质量部和技能开发本部有必要严厉实行特采流程，在进厂查验时按相关规矩施行，并做好标识。

　　公司关于供给商有严厉的管控程序：资材部首要依据供给商供给的资料进行开端挑选，发送《供给商基本资料表》和《供方处理系统查询表》给供给商填写基本资料和自我点评，资材部依据供给商的出产才干、出产设备、技能、质量操控是否能满意公司产品要求来承认入围供给商；接着，资材部要求入围供给商供给样品，由质量部对什物进行查验和测验，必要时先由技能开发本部对样品进行试制、再交质量部查验和测验，生成《样品判定成绩表》；样品通往后，资材部、质量部、技能开发本部对供给商进行现场评价，到达标准者被评价为“合格供给商”，不合格者被告诉改进。终究，资材部和质量部会对合格供给商定时评价和年度稽核，从交期、质量、服务等方面打分，查核成果构成《供给商定时评核表》，每年都会由质量部制作《供给商年度稽核计划》进行操控。

　　公司确立了“以销定产”的出产形式，出产处理人员接到出售部分的《出产联络单》后，在库存缺乏的状况下，依据客户订单的交期和当日产能排定《出产计划表》发至车间。关于老客户的老练产品，公司会依据需求猜测来合理备货，然后“储藏出产”，避免出产，完结后与下流客户沟通模具功用性、功率性、经济性等参数以寻求最优解决计划高峰期产能严重的状况。关于新产品，模具规划部分先依据产品特性进行模具规划，承认后依序装模、开模、冲压、电镀等，终究注塑成型。产品主动分穴、摆盘后会进行外观和数量检测，检测合格后下线包装，等候发货，产品的整个出产进程由公司质量部进行严厉的质量监控。

　　公司首要选用直销的办法为客户供给精细电子零部件，首要产品均为客户个性化定制。建立初期，公司经过上门访问、别人介绍、参加展会等办法进行客户开发，可是近年来跟着知名度的进步和产质量量的背书，现已能触摸到作业界一切重要的马达和光学模组厂商，公司当时阶段以维系现有客户联系、深化协作为主，一起在开辟轿车电子范畴的龙头客户。

　　与客户接洽后，会阅历一系列资质认证：首要将样品寄送给客户，由对方质量部分、技能部分和收买部分一起测评打分；测评通往后，客户会前来审厂，对公司出产车间和出产流程全面核对；审厂通往后，公司即成为合格供给商，客户会给予一系列爬坡订单。

　　产品出产完结后，由出售部分担任发货和供给售后服务，客户首要对产品的外观和尺度进行查验，若有不良品，会将外观图片或尺度数据发回公司，公司对该批次留样品进行排查后，与客户洽谈修补或进行退换货处理。公司与客户的结算办法首要是银行转账，诺言期由公司每年依据客户知名度、诺言程度、协作深度等要素与客户洽谈承认。

　　依据我国证监会《上市公司作业分类指引》（2012年修订），公司的主营事务归于“C制作业”大类下“C39核算机、通讯和其他电子设备制作业”。依据国家核算局《国民经济作业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修订），公司的主营事务归于“C制作业”大类下“C39核算机、通讯和其他电子设备制作业”中“C3989其他电子元件制作”，细分作业为精细电子零部件制作业。

　　在精细电子零部件作业界，日资和欧美企业较早进入这一商场，建立了较强的先发优势，现在在作业界依托技能独占、与下流客户严密协作、资金雄厚等优势，仍坚持着其作业领导位置。前期国内企业在工业链上多处于代工环节，后来部分民营企业经过引入、消化、吸收国外先进技能，加强专业人才培养和储藏，进步技能装备等级，进步出产制作才干，逐渐开端参加世界化的商场竞赛。

　　跟着我国电子信息工业的快速展开，尤其是移动通讯、核算机、消费电子、轿车等作业对高端精细电子产品需求的急速添加，出现了一批以精细模具制作、精细加工为中心竞赛力，在资料功用改进、研制、出产工艺、出售、品牌方面均逐渐锋芒毕露的优秀企业，作业开端出现出打破工业发达国家对精细电子零部件商场独占的趋势。

　　精细电子零部件现在首要运用在3C、轿车电子、家电等作业。未来电子设备的运转速度越来越快、容量越来越大、能耗越来越低、体积越来越小、本钱越来越低，电子产品正朝着人工智能、无线互联、集成化、文娱化的方向展开。电子设备中运用的精细电子零部件也会越来越多，跟着相关制作工业的才干进步，精细电子零部件将被运用在更多的新作业中，如航空航天、智能装备、轨道交通等。

　　下流电子出产厂商经过前几年剧烈的商场竞赛后逐渐趋于安稳，开端进入品牌年代。出于对本身品牌的维护，下流电子出产厂商对供给商的挑选从单纯的价格考量转为对产质量量、技能才干、快速反应才干、整体配套才干等要素的归纳评价。

　　一起，精细电子零部件基本上都需求依据电子组件或整机要求定制，未来这种定制化的程度将进一步进步，供给商与终端厂商严密协作、一起进行产品和技能开发，也是各零部件厂家中心竞赛力的体现。协作联系建立后两边也简略结成长时刻严密的协作联系，零部件制作企业跟从品牌制作商的事务一起展开。

　　精细电子零部件的加工对设备和人员技能要求比较高，主动化设备的运用能够下降对人员技能的要求，还能进步产品精度和安稳性，在下降人员作业负荷的一起进步出产功率。跟着劳动力本钱的不断进步，制作加工厂商选用主动化设备的志愿也越来越强。

　　一起跟着传感技能、网络技能、主动化技能、拟人化智能技能等先进技能的快速展开，经过智能化的感知、人机交互、决议计划和实行技能的智能制作系统逐渐老练，成为信息化与工业化深度交融的大趋势，智能制作系统在精细电子零部件作业中的运用规划正在不断扩展。

　　现在国内的精细电子零部件制作厂商比较涣散，技能水平良莠不齐。跟着相关制作业的整体晋级，其专业化程度将不断进步，规划小、设备落后、技能水平进步缓慢的企业将逐渐被筛选，而具有必定规划和实力的企业将进一步扩展商场份额，进步在作业界的影响力，建立本身的品牌形象。

　　2022年，由于零部件短少和供给链问题一起影响，智能手机同比增速出现前高后低的形状，未到达商场预期，依据IDC发布的数据，2021年全球智能手机出货量为13.5亿台，同比添加5.7%，其间2021年下半年的出货量同比减少了4.5%，一起IDC估计该影响将继续到2022年上半年。其间我国智能手机商场出货量约3.29亿台，同比仅微涨1.1%，2021年我国智能手机商场阅历了L型添加，其间第一季度由于受新冠病毒影响较小和影响计划添加率较高，但接下来的几个季度由于供给链短少影响，中高档智能手机的出货量低于预期。

　　注：IDC全称为International Data Corporation(世界数据公司)，建立于1964年，总部坐落美国，是一家全球闻名的信息技能、电信作业和消费科技咨询、参谋和活动服务专业供给商。

　　依据Yole发布的数据，2020年全球摄像头模组的总营收规划为340亿美元，受国内外疫情、供给链等问题影响、2021年总营收规划为360亿美元，年添加率放缓至7.5%，猜测到2026年，全球摄像头模组(包含手机、轿车等商场范畴)的总营收规划将到达590亿美元，2020-2026的年复合添加率(CAGR)为9.8%，其间，手机范畴的摄像头模组商场的年复合添加率(CAGR)也为9.8%，因而，估计未来几年内仍将坚持较快的添加速度。

　　注：Yole全称为Yole Development ，建立于1998年，是一家法国查询公司，首要供给营销、技能和战略咨询、媒体以及企业金融服务。

　　依据QYResearch发布的数据，2021年全球音圈马达商场营收规划到达了31亿美元，并估计2027年约为46亿美元，2020-2027的年复合添加率(CAGR)为.84%。因而，据商场猜测，未来几年内音圈马达的总营收规划将坚持安稳添加。

　　注：QYResearch中文名称为北京恒州博智世界信息咨询有限公司，建立于2007年，总部坐落美国洛杉矶和我国北京，是一家全球商场研讨陈说和咨询服务出版商。

　　据Statista核算数据，2021年全球轿车电子商场规划约为2351亿美元，同比添加约7.9%，到2028年将到达4000多亿美元，2021-2028期间的年复合添加率(CAGR)将坚持在8%左右，因而，全球轿车电子商场在未来较长的一段时刻内将坚持较为安稳的添加，2021年我国轿车电子商场规划规划为1104亿美元，同比添加约7.3%。

　　注：Statista是一家全球抢先的研讨型数据核算公司，建立于2007年，总部坐落德国，首要向公司客户、教育和研讨人员供给掩盖大约20个作业的定量数据。

　　依据HNY Research发布的数据，DPC(直接镀铜)陶瓷基板2021年的商场规划约为21亿美元，估计2027年将到达28.2亿美元，2021～2027期间的复合添加率(CAGR)为5.07%，DPC(直接镀铜)陶瓷基板可运用于大功率LED(发光二极管)、半导体激光器、VCSEL(笔直腔面发射激光器)等产品。

　　注：Market Data Forecast是一家致力于商场研讨、商业智能和咨询范畴的公司，建立于2015年，总部坐落印度。HNY Research是一家独立的第三方作业研讨咨询公司，总部坐落香港，研讨要点包含化工资料、机械设备、电工电子、轿车交通、软件服务等细分作业。

　　长时刻以来，全球精细零部件制作作业的尖端技能首要会集在日本和欧美发达国家，伴跟着经济全球化、发达国家工业结构的调整和亚洲制作业的兴起，我国作为首要的出产基地，逐渐在珠三角、长三角和环渤海区域构成了新式技能制作工业的聚集群。

　　依据成型办法，精细电子零部件能够区分出对应不同工艺要求的加工类型，包含注塑成型、压塑成型、挤塑成型等，其间注塑成型是最首要的成型办法，常被用于批量出产形状杂乱、精细程度要求较高的零部件。由于大部分零部件需求依托模具成型，使得模具开发成为了精细电子零部件出产的根底，而模具开发又需求依照产品规划进行。依据这些特色，精细电子零部件制作作业能够从产品规划、模具开发和注塑出产三个方面区分作业的竞赛层次。

　　顾客对产品个性化的要求不断进步，因而3C产品和技能的更新迭代速度较快。上游电子零部件供给商只要活跃参加客户的产品规划进程，才干紧跟下流改动趋势，深化了解顾客和终端用户的需求。

　　处于较高竞赛层次的企业与客户沟通途径较为顺畅，在及时了解到客户需求后，在内部由事务人员、技能人员、出产人员等一起参议解决计划，先于客户进行革新，有利于企业与下流客户战略协作的打开。作业龙头公司，比如康而富集团和信华精机，由于先发优势，事务规划包含较广、产品规划研制才干较全面，既能快速呼应客户需求、供给集成规划计划，又能确保产品安稳量产，详细如下表所示：

　　公司在产品规划方面处于较高竞赛层次。首要，公司建立了以客户为导向、以项目为主线的机制。技能开发本部组织专门的研制人员跟进每个项目，和客户坚持亲近的沟通以便及时了解客户等待完结的产品功用和功用，与客户一起承认产品规划计划、拟定产品技能道路，在开发进程中和客户一起洽谈调整产品工艺参数、完结产品更新换代，公司具有与客户同步开发、规划产品的抢先优势。

　　其次，公司具有专业的研制团队，能够自主规划产品结构、模具参数，承认资料配比，完结工艺排布和设备研制。公司承当研制功用的三个首要部分别离有本身担任的模块：技能开发本部的研制人员专研于模具规划、工艺工程、资料工程和产品结构规划，新式作业推进本部的研制人员专心于贴装技能、激光技能、化学工程和特种资料，主动化作业本部的研制人员则担任机械组织、电气操控、电子线路、视觉技能和程序算法方面的完结。

　　了解到客户的需求后，会由技能开发本部的研制人员结合过往的开发经历提出完结客户需求的开端思路，之后与其他部分的研制人员一道评论工艺完结的可行性和所运用的工装设备。在工艺完结办法到达一起后，技能开发本部的研制人员将着手规划产品结构和模具、选定出产用的资料类型；新式作业推进本部的研制人员将排布工艺流程、拟定各工序技能要素方针；主动化作业本部的研制人员将对工艺流程中用到的设备进行布局和选型，若有需求，会依据产线特色自主开发相应的新设备。

　　第三，公司产品规划才干全面，产品线丰厚。公司的研制团队在产品规划、模具规划、资料工程、工艺排布、设备研制等方面具有丰厚的经历，能够完结有序的、全面的产品规划开发。公司商场出售本部的事务团队沉溺作业多年，具有丰厚的运营处理和商场经历，对精细电子零部件作业的展开趋势有杰出的专业判断才干，能够敏锐地捕捉作业界各种商场时机；每一位事务人员都有专门对接的客户，他们了解客户需求、搜集作业意向，及时与研制人员研讨，经内部评论有商场前景的技能、工艺和产品，公司会专门立项开发。这些新项目使得公司能够快速应对商场改动，不断横向拓宽产品线。

　　其他在光学工业链展开较为杰出的企业，例如贝隆精细、舜炬光电、泓耀光电、东卓精细等，正着力于进步产品立异性和附加值，加大研制投入以完结产品集成计划，然后直接参加到客户的产品规划中，向工业链上游供给商的人物挨近。

　　低端层次的电子零部件供给商一般为低端品牌供给塑胶外观件，且短少固定的协作客户，加之技能水平和立异思想受限，不具有协同客户进行产品规划的才干。

　　模具加工技能影响模具零部件的精度，模具零部件会影响到组模的作用，终究影响模具制作的制品精度。因而，包含模具的规划、加工和制作在内的模具开发才干是精细电子零部件企业的中心竞赛力之一。

　　公司的模具规划工程师从项目研讨阶段就开端参加产品规划，结合产品在结构、尺度和资料等方面的需求，来承认模具的结构、内部布局及首要的工艺参数；经过屡次核算机仿真模仿，进行缺点检测和细节调整，进步规划的完结度，然后逐渐构建精确的模具模型。公司具有超越5,000套实践模具参数的数据库，并对其进行了上千次批改，仿线%以上。

　　公司投入了很多模具加工设备，协作训练有素的技能人员对模具参数的重复批改，然后能够依照客户极限寸法公役要求来规划、加工模具零部件并拼装模具，公司的CNC直雕加工的尺度精度能够到达±1um，放电加工尺度精度最高可达±1.5um，精细研磨加工最小可完结宽0.1mm、深1.0mm的沟槽加工。

　　其他在手机光学范畴和其他消费电子范畴展开较为杰出的企业，如长盈精细、泓耀光电等，也能完结较高精度的模具加工；泓耀光电在手机镜筒的加工方面研讨深化，0.2um的加工才干确保了产品1um的精度，多用于一线品牌的旗舰机系列。

　　低端层次的电子零部件供给商工艺水平较低，不具有独立开模的才干，只能经过外购模具，依据客户的指令供给简略的外观件加工服务。

　　注塑成型是精细电子零部件最根底的成型办法，业界企业在SL纯塑产品的根底上，会衍生出带有附加功用的产品，例如，在SL纯塑产品纯注塑技能工艺流程的根底上，参加金属冲压、电镀等其他工序出产IM金属刺进成型产品，然后增强了产品结构强度和完结电路功用。处于较高竞赛层次的企业往往会经过调整工艺排布完结产品功用的改动，拓宽注塑出产的外延，然后有才干出产各种类型的零部件，丰厚本身的产品线，甚至为客户供给制品拼装服务，详细如下所示：

　　公司在注塑出产方面处于较高竞赛层次。首要，除了为音圈马达和摄像头模组客户供给SL纯塑和IM金属刺进成型产品外，公司还供给比如一代和二代CMI马达基座、IM双色成型产品、拼装马达等工艺较为抢先的高附加值产品。别的，公司现已建立了轿车电子产线，并已获得必定规划的下流订单。因而，公司以注塑出产为起点，结合自研的工艺和设备，丰厚了产品线和出产工艺流程，并获得了向下流延伸的才干。

　　其次，公司具有全面的产品规划才干，能够自主排布出产工艺和研制非标设备，然后有用把控出产流程中各道工序的细节和设备的技能方针，进步了产品的功用极限。

　　第三，公司依托多年作业堆集和对客户需求的动态掌握，能有认识地对各出产线堆集的工艺和技能进行改进，在其他产线上相互引证、相互促进。由于各产线选用模块化规划、自由度较高，必要时能够对产线中各设备进行撤除和从头排布，建立适用于新产品的产线，然后完结新产品的顺畅投产。

　　其他在光学工业链展开较为杰出的企业，仍以根底的注塑出产为中心展开事务，一起探究注塑外的工艺以添加产品的技能含量，进步本身的品牌影响力。例如贝隆精细以成为“光学精细塑件一流供给商”为方针，产品以SL纯塑、IM金属刺进和JS金属冲压工艺为主；东卓精细首要从事光学、声学范畴零件的出产，以IM金属刺进工艺为主。

　　低端层次的电子零部件供给商首要是一些作坊式的零部件厂，注塑工艺水平低，首要凭仗价格参加商场竞赛，无法直接与前述两个层次的精细电子零部件出产企业构成竞赛联系。

　　公司自建立以来深耕精细电子零部件制作业，经过长时刻的研制投入以及相关技能范畴的不断堆集，现已打造出包含电子元件的基座及音圈马达、端子成型系统、端子制备工艺以及端子成型系统等在内的中心技能系统，在轿车电子、3C等部分下流商场具有较高的技能实力和较强的竞赛优势，尤其是在模具与出产主动化方面具有抢先的作业位置。

　　作为江苏省高新技能企业，公司研制部在纯塑料件（SL）、金属刺进成型件（IM)、绕线（RX）、CMI件以及模具等多个产品范畴规划赋有竞赛力的产品，堆集了丰厚的技能储藏，现在已具有快速、完好的产品研制才干。产品研制和模具开发是精细电子零部件制作进程中的重要环节，也是体现公司竞赛优势与作业位置的最底子要素。

　　公司在多年的出产运营中，专心于精细电子零部件产品的开发和产品制作，严厉掌握出产质量，凭仗优异的产品规划与优秀的产质量量，与下流客户到达长时刻安稳的协作，但公司现在产品首要运用在消费电子范畴，运用范畴相对单一，对商场抗危险才干存在危险。陈说期内，为了进步公司的商场竞赛力和促进后续展开，公司活跃推进半导体中高端引线结构出产项目。上述项意图出资将进一步加强公司在半导体范畴的拓宽，丰厚产品结构，进一步发挥公司在精细电子零部件制作范畴的竞赛优势，扩展事务规划。

　　2021年1月，工信部印发《根底电子元器材工业展开行动计划（2021-2023年）》（以下简称《行动计划》）。《行动计划》提出到2023年，电子元器材出售总额到达21,000亿元，进一步稳固我国作为全球电子元器材出产大国的位置，充沛满意信息技能商场规划需求；打破一批电子元器材关键技能，作业整体立异投入进一步进步，射频滤波器、高速连接器、片式多层陶瓷电容器、光通讯器材等要点产品专利布局愈加完善；构成一批具有世界竞赛优势的电子元器材企业，力求15家企业营收规划打破100亿元，龙头企业营收规划和归纳实力有用进步，抗危险和再投入才干显着增强。为了扩大公司在类半导体范畴中电子陶瓷的产品品类，进步公司商场位置，一起得益于上述方针盈利，公司开端展开片式多层陶瓷电容（MLCC）项目。依据我国电子元件协会核算数据显现，我国现在MLCC整体国产化率缺乏4%，未来进口代替空间非常宽广。本项意图施行将有利于公司适应“进口代替”作业展开趋势，然后更好的掌握作业展开机会，进一步进步公司的商场份额。经过本项意图建造，公司将全面进步MLCC相关产品的出产规划，完结MLCC相关产品的批量化、规划化出产，为作业整体的国产化进程供给牢靠助力。公司为了强化本身出产研制技能，抢占MLCC范畴的商场份额，有必要对现有的产品结构进行优化与调整。该项意图施行有利于改进公司事务结构，推进公司向电子元器材、电子陶瓷基板以及陶瓷电容等国内新式工业进行深度发掘与展开，构成新的赢利添加点。

　　其他阐明:第四季度赢利大幅上升的原由于公司的高附加值产品CMI件在2021年第四季度出货量添加较多所造成的。

　　4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　姑苏昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“昀冢科技”或“公司”）第一届监事会第十六次会议于2022年4月27日以现场结合通讯办法举行，会议告诉及相关资料于2022年4月16日送达整体监事。本次会议应到会监事3人，实践到会监事3人，会议由公司监事会主席甘子英招集和掌管，本次会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法令、法规和《姑苏昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规矩。

　　公司监事会以为，董事会编制和审议《姑苏昀冢电子科技股份有限公司2021年年度陈说及其摘要》的程序契合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》以及《公司章程》等规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，赞同经过《姑苏昀冢电子科技股份有限公司2021年年度陈说及其摘要》。

　　详细内容详见公司同日刊载于上海证券买卖所网站（）的《姑苏昀冢电子科技股份有限公司2021年年度陈说》《姑苏昀冢电子科技股份有限公司2021年年度陈说摘要》。

　　公司监事会严厉依照《公司法》《证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《公司章程》和《监事会议事规矩》等相关法令法规、标准性文件以及公司原则的规矩，实在实行股东赋予的监事会责任，勤勉尽责地展开各项作业，推进公司继续健康安稳展开，赞同经过《姑苏昀冢电子科技股份有限公司2021年度监事会作业陈说》。

　　公司监事会以为，依据我国证券监督处理委员会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规矩，赞同公司2021年度拟以施行权益分配的股权登记日公司总股本为基数分配赢利，赞同如下赢利分配计划：

　　上市公司拟向整体股东每10股派发现金盈利1.34元（含税）。到2021年12月31日，公司的总股本为120,000,000.00股，以此核算算计拟派发现金盈利16,080,000.00元（含税），该现金分红金额占本年度归归于上市公司股东净赢利的103.75%；本次赢利分配不送红股，也不进行本钱公积转增股本。

　　如在施行权益分配的股权登记日前公司总股本发生改动的，拟坚持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　详细内容详见公司同日刊载于上海证券买卖所网站（）的《姑苏昀冢电子科技股份有限公司关于2021年年度赢利分配计划公告》（公告编号：2022-020）。

　　依据姑苏昀冢电子科技股份有限公司《公司章程》《提名、薪酬与查核委员会作业细则》等公司相关原则，结合公司运营规划等实践状况并参照作业薪酬水平，公司监事会赞同经过2022年度监事补贴计划，详细如下：公司监事甘子英、钟佳珍、莫凑全按其在公司岗位收取岗位薪酬，不别的收取监事补贴。

　　公司监事会赞同经过《姑苏昀冢电子科技股份有限公司2021年财政决算陈说》。

　　（六）审议经过《关于2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说的方案》

　　公司监事会以为，《姑苏昀冢电子科技股份有限公司2021年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等法令法规和标准性文件以及《公司章程》《征集资金寄存和运用处理原则》的规矩，赞同经过《姑苏昀冢电子科技股份有限公司2021年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》。

　　详细内容详见公司同日刊载于上海证券买卖所网站（）的《姑苏昀冢电子科技股份有限公司2021年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》。（公告编号：2021-023）

　　（七）审议经过《关于承认公司2021年度日常相关买卖状况与估计2022年度日常相关买卖额度的方案》

　　为满意公司出产运营需求，估计公司自2021年度股东大会审议经过本方案之日起至2022年度股东大会举行之日止的日常相关买卖额度累计如下：

　　公司监事会以为，公司与上海吉塚之间的相关买卖为公司正常运营所需的买卖，上述日常相关买卖契合相关法令法规及《公司章程》《相关买卖处理原则》等的规矩，赞同经过上述估计额度。

　　详细内容详见公司同日刊载于上海证券买卖所网站（）的《姑苏昀冢电子科技股份有限公司关于公司2022年度日常相关买卖估计的公告》（公告编号：2021-021）。

　　（八）审议经过《关于估计公司、控股子公司和控股孙公司2022年度担保额度的方案》

　　为确保公司出产运营作业继续、稳健展开，2022年度公司拟新增为兼并报表规划内的控股子公司和控股孙公司供给担保额度不超越人民币15.39亿元，其间为全资子公司池州昀冢供给的不超13亿元担保是依据公司第一届董事会第十三会议及2021年暂时股东大会审议的《关于为部属企业请求授信额度供给担保的方案》及《关于为全资子公司池州昀冢电子科技有限公司供给担保的方案》中公司为施行轿车电子精细零部件及电子陶瓷基板项目与片式多层陶瓷电容器项目为池州昀冢供给的总额不超越20亿元担保的金额调整及延期。

　　公司监事会以为，公司为控股子公司及控股孙公司供给担保，是依据其需求及资金状况所进行的，有利于其筹集运营所需资金，促进其长时刻展开，进一步进步其运营效益，契合公司整体利益。

　　公司已就对外担保拟定完善了内部操操控度，能够标准对外担保行为，并操控对外担保危险。本次担保行为不存在危害公司及其他股东，特别是中小股东利益的景象，公司董事会审议本方案的程序契合《公司法》《证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令法规及《公司章程》《姑苏昀冢电子科技股份有限公司对外担保处理原则》的规矩，因而公司监事会赞同本次担保事项，并赞同将该方案提交公司股东大会审议赞同。

　　详细内容详见公司同日刊载于上海证券买卖所网站（）的《姑苏昀冢电子科技股份有限公司关于估计公司及兼并报表规划内子公司2022年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021-018）。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　执业资质：天衡管帐师事务所（特别一般合伙）已获得江苏省财政厅颁布的《管帐师事务所执业证书》，是我国第一批获得证券期货相关事务资历和第一批获得金融企业审计资历的管帐师事务所之一。

　　2021年底注册管帐师人数：378人（其间签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师191人）

　　2021年度事务收入为65,622.84万元（经审计），其间审计事务收入58,493.62万元，证券事务收入19,376.19万元。

　　2020年度审计上市公司客户76家：首要作业为制作业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，科学研讨和技能服务业，信息传输、软件和信息技能服务业，批发和零食业，文明、体育和文娱业等，审计收费总额7,204.50万元，天衡管帐师事务所同作业（C39制作业）上市公司审计客户为8家。

　　计提作业危险基金（2021年底余额）1,455.32万元，购买的作业稳妥累计补偿限额为15,000.00万元，作业危险基金计提或作业稳妥购买契合相关规矩；近三年未因执业行为承当相关民事诉讼。

　　天衡管帐师事务所近三年因执业行为遭到监督处理办法（警示函）4次，触及从业人员6人次。

　　签字注册管帐师（项目合伙人）：吴舟，注册管帐师协会执业会员，2013年成为注册管帐师，2005年开端从事上市公司审计，2013年开端在天衡管帐师事务所执业，2017年至2020年为本公司供给审计服务，近三年已签署/复核7家上市公司审计陈说。

　　签字注册管帐师：李娟，注册管帐师协会执业会员，2020年成为注册管帐师，2018年开端从事上市公司审计，2018年开端在天衡管帐师事务所执业，2020年开端为本公司供给审计服务，近三年未签署过上市公司的审计陈说，近三年为多家上市公司供给财政报表审计事务服务，未在其他单位兼职。

　　质量操控复核人：虞丽新，注册管帐师协会执业会员，1992年成为注册管帐师，1999年开端从事上市公司审计，1992年开端在天衡管帐师事务所执业，近5年未为本公司供给审计服务，近三年已签署/复核9家上市公司审计陈说。

　　项目合伙人及签字注册管帐师吴舟、签字注册管帐师李娟、质量操控复核人虞丽新近三年未因执业行为遭到刑事处分，未因执业行为遭到证券监督处理组织的行政处分、监督处理办法，未因执业行为遭到证券买卖所、作业协会等自律组织的自律监管办法、纪律处分。

　　天衡管帐师事务所、项目合伙人及签字注册管帐师吴舟、签字注册管帐师李娟、质量操控复核人虞丽新不存在或许影响独立性的景象。

　　公司2021年度财政审计费用为80万元（含税），系充沛考虑公司事务规划、所在作业和管帐处理杂乱程度等多方面要素，并依据公司审计需装备的审计人员及投入的作业量，一起参照管帐师事务所的收费标准承认的服务费用。

　　董事会将提请股东大会授权公司处理层依据审计要求和规划、本公司事务规划、所在作业及管帐处理杂乱程度等多方面要素，依照商场原则与天衡管帐师事务所（特别一般合伙）洽谈承认2022年度财政报表审计费用及内控审计费用。

　　陈说期内，审计委员会与天衡管帐师事务所（特别一般合伙）及公司财政部分沟通、洽谈承认了公司年度财政报表审计作业计划及时刻组织、审计办法等事项，并就相关事项进行了屡次的沟通、沟通。

　　公司于2022年4月15日举行第一届董事会审计委员会第九次审计委员会会议，咱们以为天衡管帐师事务所（特别一般合伙）在2021年度为公司供给审计服务进程中，体现了杰出的专业担任才干、出资者维护才干，诚信守信、勤勉尽职，依照独立审计原则，客观、公平地为公司出具审计陈说，实在实行了其审计组织应尽的责任。为坚持2022年度审计作业的连续性和正常运转，咱们主张继续延聘天衡管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司2022年度审计组织，担任公司2022年度财政陈说与内部操控审计作业。

　　咱们认线年度财政及内部操控审计组织的方案》，并对天衡管帐师事务所（特别一般合伙）的相关资质进行了事前核对，天衡管帐师事务所（特别一般合伙）具有多年财政审计和内控审计服务的经历，具有独立执业才干、专业担任才干、出资者维护才干和杰出的诚信记载，能够为公司供给标准、专业、客观、公平的审计服务，在过往履职的进程中体现出杰出的作业操行及事务才干。咱们一起赞同将《关于续聘公司2022年度财政及内部操控审计组织的方案》提交至公司董事会审议。

　　天衡管帐师事务所（特别一般合伙）具有契合法令、法规规矩的任职资历，具有独立执业才干、专业担任才干、出资者维护才干和杰出的诚信记载，为公司供给的审计服务标准、专业，审计团队谨慎、敬业，具有承当公司审计作业的才干，赞同续聘天衡管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度财政及内部操控审计组织。

　　公司于2022年4月27日举行的第一届董事会第二十次会议，以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于续聘公司2022年度财政及内部操控审计组织的方案》，赞同续聘天衡管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度财政审计与内部操控审计组织并提交公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司运营处理层依据实践状况与天衡管帐师事务所（特别一般合伙）洽谈承认其2022年的酬劳。

　　公司本次续聘管帐师事务所事项需要提交公司2021年年度股东大会审议，并自股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　依据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等有关法令法规的规矩并结合公司实践状况，姑苏昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了到2021年12月31日《征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》，详细内容如下：

　　经我国证券监督处理委员会《关于核准姑苏昀冢电子科技股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2021]606号）核准，并经上海证券买卖所赞同，本公司由主承销商华泰联合证券有限公司选用向社会揭露发行办法，向社会公众揭露发行人民币一般股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币9.63元，合计征集资金人民币288,900,000.00元，扣除发行费用40,890,319.81元（不含增值税）后，实践征集资金净额为人民币248,009,680.19元，上述金钱于2021年3月29日到账。

　　上述征集资金到位状况经天衡管帐师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具天衡验字（2021）00035 号《验资陈说》。

　　到2021年12月31日，公司已运用征集资金222,839,738.31元，扣除暂时搁置征集资金进行现金处理购买理财产品的204,070,000.00元后，征集资金余额为5,952,751.05元，详见下表：

　　到2021年12月31日，征集资金余额为25,952,751.05元 （包含累计收到的银行存款利息、扣除手续费用后的利息收入净额），征集资金余额包含以征集资金购买的没有到期的理财产品2,000.00万元。

　　为标准公司征集资金处理，维护中小出资者利益，公司已拟定了《姑苏昀冢电子科技股份有限公司征集资金处理原则》（以下简称“《征集资金处理原则》”），对征集资金的寄存、运用以及监督等做出了详细清晰的规矩。陈说期内，公司严厉依照《征集资金处理原则》的规矩处理和运用征集资金，征集资金的寄存、运用、处理，均不存在违背《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》及公司《征集资金处理原则》等的规矩。

　　公司对征集资金采纳专户存储原则。征集资金到账后，已悉数寄存于征集资金专户内，并与保荐组织、寄存征集资金的银行签署了三方监管协议如下：

　　1、2021年3月26日，公司与中信银行股份有限公司姑苏分行以及保荐组织华泰联合证券有限责任公司一起签订了《征集资金专户存储三方监管协议》；

　　2、2021年3月26日，公司与宁波银行股份有限公司昆山支行以及保荐组织华泰联合证券有限责任公司一起签订了《征集资金专户存储三方监管协议》；

　　3、2021年3月26日，公司与招商银行股份有限公司姑苏工业园区支行以及保荐组织华泰联合证券有限责任公司一起签订了《征集资金专户存储三方监管协议》；

　　4、2021年3月26日，公司与我国民生银行股份有限公司姑苏分行以及保荐组织华泰联合证券有限责任公司一起签订了《征集资金专户存储三方监管协议》；

　　上述监管协议清晰了各方的权力和责任，协议首要条款与上海证券买卖所《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异。到2021年12月31日，上述监管协议正常实行。

　　公司募投项目“研制中心建造项目”、“出产基地扩建项目”和“弥补流动资金项目”。陈说期内，公司募投项意图资金运用状况详见附表1《征集资金运用状况对照表》。

　　公司于2021年5月20日举行第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议，审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的方案》，赞同公司运用征集资金人民币5,722.48万元置换预先投入征集资金出资项意图自筹资金，运用征集资金人民币334.11万元置换已从自筹资金账户付出的发行费用（不含增值税）。详细内容详见公司于上海证券买卖所网站（）上宣布的《姑苏昀冢电子科技股份有限公司关于运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-008）。公司已于2021年6月2日完结上述置换。

　　到2021年12月31日，本公司不存在用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况。

　　公司于2021年4月21日举行了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议，审议经过了《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同公司在确保不影响征集资金出资项目进展、不影响公司正常出产运营及确保资金安全的前提下，运用额度不超越人民币20,000万元的部分暂时搁置征集资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好、满意保本要求的出财物品（包含但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定时存款、告诉存款等），运用期限自董事会审议经过之日起不超越12个月，在前述额度及运用期限规划内，资金能够循环翻滚运用。

　　详细内容详见公司于上海证券买卖所网站（）上宣布的《姑苏昀冢电子科技股份有限公司运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的公告》（公告编号：2021-002）。

　　2021年度，公司征集资金用于购买理财产品、大额存单共获得收益695,590.01元（含税），已到期的理财产品、大额存单本金及收益于到期当日均已转回征集资金账户；截止2021年12月31日，尚有2,000.00万元的大额存单未到期。该笔存单已于2022年1月21日到期，公司已回收相关本金及收益。

　　到2021年12月31日，本公司不存在用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行贷款状况。

　　到2021年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包含收买财物等）的状况。

　　公司于2021年4月20日举行了第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议，审议并经过《关于征集资金出资项目金额调整的方案》，赞同公司对部分募投项目出资金额在初次揭露发行股份征集资金净额的规划内进行调整。详细内容详见公司于上海证券买卖所网站（）宣布的《姑苏昀冢电子科技股份有限公司征集资金出资项目金额调整的公告》（公告编号：2021-001）。

　　公司于2021年5月20日举行第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议经过了《关于运用银行承兑汇票办法付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换的方案》，赞同公司在征集资金出资项目施行期间，运用银行承兑汇票办法付出部分募投项目所需资金，之后定时以征集资金等额置换，并从征集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目运用资金。详细内容详见公司于上海证券买卖所网站（）宣布的《姑苏昀冢电子科技股份有限公司关于运用银行承兑汇票办法付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-009）。

　　到2021年12月31日，公司已宣布的相关信息做到了及时、实在、精确、完好，不存在征集资金处理及宣布违规的景象。

　　六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的定论性定见

　　天衡管帐师事务所（特别一般合伙）以为，昀冢科技公司编制的2021 年度《关于征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》在一切严重方面依照我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩（2020年12月修订）》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》的相关规矩编制，在一切严重方面照实反映了昀冢科技公司征集资金2021年度实践寄存与运用状况。

　　七、保荐组织或独立财政参谋对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的定论性定见

　　公司的保荐组织华泰联合证券有限公司出具的专项核对陈说的定论为：昀冢科技2021年度征集资金寄存与运用状况契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令法规和《姑苏昀冢电子科技股份有限公司征集资金寄存和运用处理原则》等原则文件的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，并及时实行了相关信息宣布责任，征集资金详细运用状况与公司已宣布状况一起，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。

　　注1：“本年度投入征集资金总额”包含征集资金到账后“本年度投入金额”及实践已置换先期投入金额。

　　注2：“到期末许诺投入金额”以最近一次已宣布征集资金出资计划为依据承认。

　　注3：“本年度完结的效益”的核算口径、核算办法应与许诺效益的核算口径、核算办法一起。

　　注4：弥补流动资金项目累计出资总额大于许诺出资总额、累计出资进展大于100%首要系包含了征集资金现金处理的理财收益。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　姑苏昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资及控股子公司姑苏昀石精细模具有限公司（以下简称“姑苏昀石”）、姑苏昀钐精细冲压有限公司（以下简称“姑苏昀钐”）、池州昀冢电子科技有限公司（以下简称“池州昀冢”）、姑苏昀灏精细模具有限公司（以下简称“姑苏昀灏”）、安徽昀水外表科技有限公司（以下简称“安徽昀水”）、池州昀海外表处理科技有限公司（以下简称“池州昀海”）、池州昀钐半导体资料有限公司（以下简称“池州昀钐”）、黄山昀海外表处理科技有限公司（以下简称“黄山昀海”）上述不触及公司相关方。

　　公司拟新增为兼并报表规划内的控股子公司和控股孙公司供给担保额度不超越人民币15.39亿元，其间为全资子公司池州昀冢供给的不超13亿元担保是依据公司2021年8月9日，董事会审议的《关于为部属企业请求授信额度供给担保的方案》及《关于为全资子公司池州昀冢电子科技有限公司供给担保的方案》中公司为施行轿车电子精细零部件及电子陶瓷基板项目与片式多层陶瓷电容器项目为池州昀冢供给的总额不超越20亿元担保的金额调整及延期。到本公告宣布日，公司的对外担保余额为77,301,285.89元

　　为确保公司出产运营作业继续、稳健展开，2022年度公司拟新增为兼并报表规划内的子公司供给担保额度不超越人民币15.39亿元。其间公司（含全资子公司，下同）为全资、控股子公司供给的新增担保额度为2.39亿元。2.39亿元担保额度能够在姑苏昀石、姑苏昀钐、池州昀冢、姑苏昀灏、安徽昀水、池州昀海、池州昀钐、黄山昀海及公司新设子公司之间进行内部调剂。担保办法包含但不限于确保、典当、质押等，详细担保状况依据到时实践签署的担保合同为准。

　　还有不超越13亿元担保为：公司于2021年8月9日董事会审议的《关于为部属企业请求授信额度供给担保的方案》及《关于为全资子公司池州昀冢电子科技有限公司供给担保的方案》（详见公司于2021年8月11日刊登于指定信息宣布媒体的相关公告，公告编号2021-015、2021-016）中公司为施行轿车电子精细零部件及电子陶瓷基板项目与片式多层陶瓷电容器项目为池州昀冢供给的总额不超越20亿元担保的金额调整及延期。其间，公司就池州昀冢托付苏美达署理进口设备事宜，向苏美达供给的不行吊销的连带责任担保由6亿元下调至3亿元；公司就池州昀冢拟出资建造轿车电子精细零部件及电子陶瓷基板项目和片式多层陶瓷电容器项目，向银行请求授信所供给的担保由14亿元下调至10亿元。

　　针对上述担保事项，公司为非全资的控股子公司供给担保的，如金融组织承受股东按所享有的权益供给担保的，公司及其他股东按所享有的权益供给平等份额担保；关于金融组织不承受前述担保办法的，由公司供给担保，关于超出股比部分，其他股东按所享有的权益向公司供给平等金额反担保。

　　公司于2022年4月27日举行的第一届董事会第二十次会议以8票拥护、0票放弃、1票对立，第一届监事会第十六次会议以3拥护、0票放弃、0票对立的表决成果审议经过了《关于估计公司及兼并报表规划内子公司2022年度对外担保额度的方案》（以下简称“本方案”）。本方案自公司2021年年度股东大会审议经过本方案之日起至公司2022年度股东大会举行之日有用。董事陆殷华先生对该方案投对立票，对立理由首要为：公司作为出资项目所属作业新进入者，在新产品的研制、客户拓宽等方面将面对剧烈的商场竞赛，存在较大的商场危险；拟出资项目施行后的财政费用、折旧摊销、现金流流出以及项目发生的亏本对公司的财政影响较大；拟出资项目存在相应技能储藏不完善、研制系统不牢靠、相应的人才储藏缺乏的危险。独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见。

　　董事会提请股东大会授权公司法定代表人签署相关担保协议并在上述额度规划内处理担保有关事宜。